Bufete internacional, Abogado penalista de blanqueo de capitales y Narcotráfico México Colombia España Argentina Venezuela Perú Chile Ecuador Guatemala Cuba República Dominicana Bolivia Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Paraguay Puerto Rico Uruguay Panamá Guinea Ecuatorial Belice Andorra Estados Unidos
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Una parte significativa del dinero negro que se blanquea en el mundo en los momentos actuales procede del tráfico y/o la venta de substancias ilegales, o de la comercialización ilegal de substancias legales. Todas estas actividades responden al delito tipificado como narcotráfico y representan una de las preocupaciones más latentes de las entidades económicas internacionales de más prestigio.
Las redes de narcotráfico con más poder político y económico en el mundo han estado incidiendo durante años en la economía sumergida, alterando drásticamente la actividad monetaria a nivel internacional. El delito de blanqueo de capitales se ve peligrosamente agravado cuando los bienes que se insertan en el sistema económico mundial proceden de actividades mercantiles procedentes de la industria del Narcotráfico, es por ello que las personas implicadas en este tipo de delitos precisan de la ayuda de un profesional altamente cualificado para lidiar con este tipo de problemas, puesto que una mala defensa, o una mala interpretación de los hachos acaecidos que involucran a la o las personas acusadas, podría traer como resultado el establecimiento de una pena bastante severa para la persona involucrada.
¿Qué aspectos se suelen tener en consideración a la hora de penalizar un delito de lavado de activos cuando dichos bienes proceden del Tráfico ilegal de drogas?
En primera instancia, es importante que se tenga en consideración el hecho de que mientras más cuantiosa sea la suma de bienes o el capital blanqueado, más severa será la medida que se tome por las autoridades pertinentes para revertir los daños que dicha persona haya provocado a la economía nacional, así como al desarrollo mercantil en el mundo.
Además, si la persona que ha colaborado no es capaz de demostrar ante las autoridades su falta de competencia en los asuntos específicos internos de la organización criminal, entonces podría verse involucrada en un delito de narcotráfico propiamente dicho; el cual está tipificado con una pena más grande en cualquier parte del mundo donde dicho individuo pueda encontrarse.
La presencia de un abogado que se especialice en este tipo de asuntos legales es crucial, pues puede ocurrir el caso de que un empresario, inversionista o funcionario de alguna entidad económica de alta repercusión en el mundo se encuentre involucrado en un delito de blanqueo de capitales procedentes del Narcotráfico debido a la acción criminal de alguno de los trabajadores o de un sector específico dentro de la corporación o empresa a la cual representa ante la ley. En ese caso, un especialista podría ayudarle ofreciendo asesoría para detectar las diferentes violaciones que necesariamente se deberían haber estado reportando al órgano que vigila por la disciplina dentro de la propia empresa, para así determinar la identidad de legítimo ejecutor (o de los legítimos ejecutores) del crimen.
Abogado penalista de blanqueo de capitales y Narcotráfico
También es importante considerar que las bandas criminales, las grandes mafias y las redes de Narcotráfico más prolíferas, suelen conseguir un alto nivel de colaboración y complicidad con importantes corporaciones, incluso con entidades estatales de gran poder político, económico y social; por lo cual es posible que en determinadas circunstancias se implique a personas inocentes, o a culpables de delitos menores que han sido apenas un instrumento para la realización de la actividad delictiva en cuestión. En caso de que estas personas no cuenten con la ayuda profesional adecuada, podrían cumplir penas severas por delitos que, en primera instancia, conciernen a entes superiores.
Blanqueo de capitales bajo coacción. ¿Cómo obtener la ayuda necesaria?
Para nadie es un secreto que las organizaciones criminales poseen un alto poder de persuasión sobre muchas personas y entidades en el mundo. Si fuese necesario, un criminal con autoridad suficiente podría utilizar a muchas personas inocentes para lograr su objetivo.
Los que ocupan cargos importantes en alguna institución económica que puedan ser coaccionados para realizar alguna acción de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, pueden solicitar los servicios de experto que le oriente acerca de la mejor manera de proceder para que no peligre su vida ni la de su familia, el caso de que la persona involucrada no pretenda ser objeto de la consecución del crimen. Las autoridades pertinentes pueden convidarle incluso para que colabore con alguna investigación que se esté efectuando o que pueda ser abierta en torno a la denuncia que el individuo presente, gestionando todas las medidas necesarias para que ni él ni sus familiares y /o seres queridos puedan ser objeto de represalias, chantajes, etcétera.
En el caso de que el crimen haya sido perpetrado previamente, cualquier elemento que indique que la persona acusada actuó bajo coacción puede incidir directamente en la determinación de su pena por parte de las autoridades que sigan el caso, funcionando este elemento como un atenuante de la misma y propiciando una serie de medidas de seguridad que el individuo en cuestión deberá seguir para no ser objeto de una agresión por parte de la organización criminal que le presionó para realizar el servicio por el cual se encuentra respondiendo ante la ley.