Un abogado especialista puede ayudar al personal obligado a responder por una empresa a concebir, instaurar y desarrollar dicho programa para establecer las leyes, medidas y órganos de seguridad pertinentes que resulten más apropiados para la empresa de acuerdo al desempeño de la misma, protegiendo a la corporación de posibles acciones ilegales que puedan ocurrir internamente en ella, como puede ser el lavado de dinero.
Además, es importante señalar que el Programa de Prevención de Riesgos Penales Corporativos libera o exonera de toda su responsabilidad legal a la persona obligada, puesto que posibilita establecer un control pertinente para determinar el sector o la persona específica que ha cometido la infracción dentro de la empresa.
Lavado de activos - narcotrafico - blanqueo de capitales
El abogado experto que le ayude al empresario a establecer o a corregir su programa de Prevención, podrá proporcionarle además la ayuda legal necesaria en caso de que el individuo encargado de la seguridad dentro de la corporación precise de la realización de una investigación hacia alguno de sus trabajadores, de sus sucursales, etcétera, por la sospecha de un posible acto delictivo de lavado de dinero.
¿Qué sucede con los activos procedentes de la droga que son blanqueados en instituciones que funcionan como paraísos fiscales, como es el caso de la banca Suiza? Abogado experto
Durante mucho tiempo a Suiza se le ha conocido como el gran lavadero de dinero proveniente del mercado de las drogas en el mundo. Esto sucede principalmente por el considerable número de instituciones que operan bajo el amparo de la ley pero a instancias de muchas de las leyes económicas vigentes en el mundo.
No es menos cierto que la política de privacidad que se ha establecido en muchas de las entidades bancarias ha sido un instrumento útil para muchos criminales en el mundo de las drogas, puesto que el desconocimiento por parte de las autoridades de la cifra de dinero, el nombre del usuario y la procedencia del monto que se ingresa en los bancos favorece notablemente que delitos como estos continúen ocurriendo con notoria impunidad.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el movimiento de capital de una institución a otra, de una cuenta bancaria a otra, etcétera, no puede permanecer encubierto durante un período de tiempo prolongado, tanto es así que gran parte de los crímenes de narcotráfico que consiguen ser puestos a la palestra pública han sido descubiertos en primera instancia por las autoridades encargadas de regular las relaciones económicas en el mundo, las violaciones al Derecho fiscal, entre otras infracciones de tipo monetario.
Si bien es cierto que el crimen económico se puede encubrir durante un tiempo, también es constatable el hecho de que no permanecerá impune durante un período muy prolongado, aunque sí, generara una serie de vacíos legales que dificultará un esclarecimiento máximo de los hechos, las cantidades, etcétera que involucran al individuo que ha incurrido en el acto criminal una vez que se ha iniciado el proceso legal correspondiente a su detención.
Es por ello que la ayuda de un experto en casos de Lavado de Dinero resulta fundamental para establecer las diferentes medidas que se tomarán por parte de la defensa para encarar la pena que le será asignada al individuo involucrado en la comisión del delito, incluidos el embargo, la multa y la prisión en casos extremos.