Abogado de lavado de dinero: Italia Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Rumanía Suecia.
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Abogado penalista internacional especializado en casos de narcotrafico.
El lavado de dinero constituye un delito grave contra la economía mundial, puesto que posibilita el encubrimiento de la economía real de las naciones y evade los impuestos que se destinan en cada Estado al bienestar de los ciudadanos, sin embargo, es un delito difícil de desvelar, puesto que su propia naturaleza se centra en insertar el dinero sucio en el sistema monetario de un país y del mundo de manera que parece haber sido obtenido de manera lícita. Asimismo, resulta complicado establecer los límites reales de las cantidades de bienes y efectivo provenientes que se han blanqueado y la o las personas implicadas en el proceso realizado para obtenerlos.
Por estas razones, es imprescindible que un experto en derecho penal internacional asesore a las personas que puedan verse de alguna manera implicadas en la realización de un delito de este tipo, para evitar que se lleven a cabo medidas que no estén de acuerdo con los argumentos y/o las particularidades del caso en cuestión. Además, es importante delimitar de la forma más exacta y precisa posible cuáles son los bienes que han sido blanqueados y cuáles tienen una procedencia legal, en caso de que se decida confiscar o embargar algunas de estas propiedades, cuentas bancarias, etcétera.
¿Cuáles son las particularidades del delito de Lavado de Dinero y por qué requiere los servicios de un abogado penal internacional?
El lavado de dinero es un crimen económico que resulta por regla general una consecuencia directa de la realización de otro crimen como la venta ilícita de mercancías, el tráfico de drogas, el desvío de presupuesto destinado a una obra social o a una obra pública, el hurto, entre otras. En muchas ocasiones el delito original es descubierto por las autoridades debido a la realización de algunas de estas acciones de blanqueo de activos.
Muchas redes de narcotráfico han sido desenmascaradas porque en algún momento se detectó algún fraude al fisco, o porque se descubrieron grandes sumas de dinero y/o bienes cuya procedencia no se encontraba justificada por ninguna actividad económica legítima. Los individuos que se encuentran a la cabeza de las grandes organizaciones criminales y/o mafias cuentan con el suficiente poder y las precisas influencias para implicar a otros, incluso sin su consentimiento, en actividades de fraude económico, de manera que pueden utilizar a funcionarios, banqueros, e incluso a individuos que trabajan en instituciones económicas de importancia internacional para lograr sus objetivos.
Por esta razón, es importante que la empresas y los propietarios de grandes transnacionales e instituciones bancarias revisen cuidadosamente las medidas de seguridad adecuadas que le permitan evadir responsabilidad legal ante cualquier acto delictivo que ocurra en su entorno. De igual manera, las personas implicadas deben de solicitar los servicios de un experto para que le ayude a formular la defensa más apropiada y a conseguir la pena más atenuada que sea posible, de acuerdo a la gravedad de su crimen.
Las leyes económicas suelen variar considerablemente de un país a otro, es por ello que existen varias brechas desde las cuales los individuos que blanquean dinero realizan sus actividades con determinada impunidad. Un abogado experto en derecho internacional conoce y domina los sistemas de leyes más importantes que se encuentran vigentes en el mundo, así como lo establecido por el Código Penal Internacional para castigar a los delitos de gran impacto a nivel mundial, de manera que está completamente cualificado para realizar el adecuado seguimiento a un caso como este.
Además, es importante considerar que gran parte de los bienes adquiridos mediante actividades económicas ilícitas permanece protegido en el extranjero y/o en paraísos fiscales, a través de instituciones creadas para proteger la identidad de sus miembros, de sus clientes y de los bienes que estos poseen, como sucede en el caso de los famosos bancos suizos.
El dueño de una entidad económica de relevancia en el ámbito internacional puede verse implicado en un conflicto legal por haber resultado cómplice de una actividad de lavado de dinero sin que éste haya aceptado dicha actividad o incluso sin que tenga conocimiento de ella, solamente porque su Programa de Prevención de Riesgos Penales Corporativos no estaba lo suficientemente bien implementado como para establecer un nivel de decantación efectivo a la hora de encontrar al trabajador o a los trabajadores de su empresa que estaban implicados directamente en el fraude. Aunque lo ideal es que las personas con cargos importantes sean precavidas al respecto, es posible que un abogado penal con experiencia le ayude a realizar la investigación pertinente dentro de la corporación, a fin de encontrar a los implicados en el delito de blanqueo de activos.
En cualquier circunstancia, es imprescindible que aquellos que se vean involucrados directa o indirectamente en un delito de lavado de dinero reciban la ayuda necesaria para que se produzca un análisis certero de todos los argumentos posibles que el implicado pueda agregar a la causa.